Un jove de Cornellà es fa passar per un gestor de banc i estafa més de 150.000 euros a avis de tot l’Estat

La Policia Nacional ha desarticulat una trama d’estafes bancàries telefòniques que hauria defraudat més de 150.000 euros arreu de l’Estat. El principal investigat, un jove de 25 anys, ha estat detingut a Cornellà.

La detenció ha culminat una investigació complexa que ha permès posar fi a una activitat criminal especialitzada en estafes bancàries mitjançant trucades telefòniques. El presumpte autor, un home de 25 anys, va ser detingut a Cornellà, i estaria relacionat amb més d’una vintena de delictes denunciats en diversos punts del territori estatal.

Segons fonts policials, l’operació s’ha desenvolupat després de detectar un patró comú en denúncies presentades a municipis com Sant Boi de Llobregat, Manresa, Madrid, Sevilla, Pamplona o Vigo. En tots els casos, les víctimes havien estat contactades telefònicament per una persona que es feia passar per un gestor del seu banc, utilitzant un discurs tècnic i aparentment fiable.

Víctimes d’edat avançada i un relat creïble

El perfil majoritari de les persones afectades correspon a clients bancaris d’entre 70 i 75 anys. L’estafador els alertava d’una suposada operació fraudulenta detectada als seus comptes i els convencia que, per protegir els estalvis, calia transferir els diners a uns comptes “segurs”. Aquest engany, basat en la por i la urgència, acabava derivant en transferències bancàries, pagaments amb targeta i enviaments de diners mitjançant Bizum.

La investigació policial ha posat de manifest que la metodologia emprada era especialment sofisticada. Les trucades es feien des de línies mòbils amb identitats falses, però l’autor disposava d’informació prèvia sobre les víctimes, fet que reforçava la credibilitat del relat. A més, feia servir un llenguatge habitual del sector bancari i, en alguns casos, recomanava fraccionar les transferències en imports inferiors als 1.000 euros per evitar possibles alertes de seguretat.

Mules bancàries i blanqueig de capitals

Els agents han constatat que l’estafador no actuava sol. Comptava amb la col·laboració de les anomenades “mules bancàries”, persones o perfils que posaven els seus comptes a disposició de la trama per rebre els diners sostrets. A través d’entitats bancàries digitals, els fons eren ràpidament retirats o transformats en béns materials de fàcil revenda.

Entre els objectes adquirits amb càrrec als comptes de les víctimes hi havia joies d’or i telèfons mòbils d’alta gamma. Aquesta estratègia permetia convertir els diners en productes tangibles, reduint la traçabilitat dels fons i facilitant el blanqueig dels beneficis obtinguts de manera il·lícita.

Enviaments a domicilis falsos i detenció in fraganti

Els productes comprats eren enviats a adreces falses situades principalment a Cornellà de Llobregat, Gavà i Castelldefels. El detingut recollia personalment els paquets utilitzant identitats falses i un mateix número de telèfon, que canviava amb freqüència i que també feia servir per contactar amb les víctimes.

La detenció es va produir quan els agents el van interceptar en el moment precís en què recollia un d’aquests enviaments. Durant